A Polícia Federal realizou a Operação Aleatorius, voltada a coibir possíveis práticas fraudulentas envolvendo uma empresa que atuava na venda de títulos de capitalização. A investigação aponta para o uso indevido das autorizações concedidas pelo órgão responsável do Ministério da Fazenda, diante de indícios de irregularidades tanto na condução de promoções comerciais quanto na aplicação dos valores arrecadados.
Ao todo, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos por agentes federais nas cidades de Teresina, no Piauí; Juazeiro do Norte, no Ceará; e Garanhuns e Caruaru, em Pernambuco. As medidas, determinadas pela 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí, incluíram ainda a suspensão das atividades da empresa investigada.
Durante as ações, a Polícia Federal apreendeu aproximadamente R$ 850 mil em dinheiro vivo, além de telefones celulares e diversos documentos. Todo o material recolhido será submetido à análise e poderá auxiliar no avanço das apurações.
As investigações indicam que a empresa teria extrapolado os limites estabelecidos nas autorizações legais, ao realizar sorteios em grande escala e com alta frequência, oferecendo prêmios de elevado valor. Também foram identificados procedimentos próprios para a apuração e divulgação dos resultados, em desacordo com as normas previamente aprovadas, o que pode ter induzido consumidores ao erro quanto à regularidade e à autorização oficial da atividade.
Os levantamentos ainda apontam para a existência de movimentações financeiras expressivas fora do sistema bancário formal, incluindo suspeitas de fracionamento de valores e pagamentos de prêmios em espécie. Tais práticas podem estar associadas a crimes como lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, falsificação de selo ou sinal público e infrações contra a ordem tributária, além de outros ilícitos que seguem sob investigação.
