Por Felipe Igreja – CBN Brasília
O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso preventivamente nesta quarta-feira (4), em São Paulo, pela Polícia Federal, em uma nova fase da Operação Compliance Zero. Na operação, a PF investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master.
Vorcaro já foi levado para a Superintendência da PF em São Paulo. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a prisão preventiva. O nome da operação que prendeu Vorcaro é uma referência à falta total de controles internos nas instituições envolvidas para evitar crimes de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
O banqueiro era esperado nesta quarta-feira (4) para prestar depoimento à CPI do Crime Organizado, mas o ministro André Mendonça havia decidido como facultativa a ida à comissão.
De acordo com a PF, estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados de São Paulo e Minas Gerais. As investigações contam com o apoio do Banco Central(BC).
Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e sequestro e bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões, para interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.
