A Polícia Federal apreendeu relógios de luxo, R$ 97,3 mil em espécie e outros bens de alto valor durante a segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na manhã desta quarta-feira (14). A ação teve como um dos principais alvos o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).
A PF cumpriu 42 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Também foram determinados o sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$5,7 bilhões.
Além de Vorcaro, familiares próximos, incluindo irmã, cunhado e primo, são investigados por suposto envolvimento em operações financeiras fraudulentas. O empresário Nelson Tanure também aparece como investigado.
De acordo com a PF, o grupo é suspeito de operar um esquema de captação de recursos via fundos de investimento e posterior desvio para patrimônio pessoal. As apurações indicam um prejuízo estimado em até R$ 12 bilhões.
Primeira fase
A primeira etapa da operação ocorreu em novembro de 2025, com sete prisões. À época, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, após identificar que a instituição não possuía liquidez para cumprir suas obrigações.
A investigação revelou ainda a venda de títulos de crédito falsos, como CDBs com promessas de rendimentos 40% acima da taxa básica, o que foi considerado irreal e fraudulento pelas autoridades.
